近日，“兩高一部”發(fā)布依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，太原市法檢公部門(mén)辦理的梁某等人跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案入選。據(jù)悉，這是我省唯一入選的相關(guān)案例。
2020年2月至9月，梁某伙同何某華（另案處理）等人，在緬甸木姐地區(qū)設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，招攬電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪團(tuán)伙入駐，對(duì)各犯罪團(tuán)伙進(jìn)行管理，向犯罪團(tuán)伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費(fèi)用，提供公民個(gè)人信息、短信群發(fā)技術(shù)設(shè)備，并幫助聯(lián)系“洗錢(qián)”團(tuán)伙，以此獲取巨額非法利益。其間，王某（另案處理）帶領(lǐng)詐騙團(tuán)隊(duì)進(jìn)入梁某管理的詐騙窩點(diǎn)，指使黃某某（另案處理）等人搭建虛假的“安逸花”貸款A(yù)pp平臺(tái)服務(wù)器，林某使用短信群發(fā)技術(shù)將含有虛假“安逸花”貸款A(yù)pp鏈接的短信向國(guó)內(nèi)電信用戶大量發(fā)送。李某雨、王某輝等人在王某等人的組織安排下，通過(guò)QQ語(yǔ)音電話和國(guó)內(nèi)被害人聯(lián)系，冒充貸款平臺(tái)客服人員騙取被害人信任，以辦理貸款名義誘導(dǎo)被害人交納認(rèn)證金、解凍費(fèi)，騙取被害人資金。經(jīng)查，該詐騙集團(tuán)共詐騙1400余名被害人近6000萬(wàn)元。
另查明，梁某、王某等人通過(guò)“泰達(dá)幣”交易進(jìn)行“洗錢(qián)”，將詐騙贓款轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，梁某富、王某林等人事先與梁某、王某等人通謀，明知系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍通過(guò)轉(zhuǎn)賬、收取現(xiàn)金等方式幫助轉(zhuǎn)移。梁某洪、王某洪、桂某等人作為梁某、王某、何某華親屬，明知相關(guān)人員轉(zhuǎn)送的財(cái)物系電信詐騙犯罪所得，仍予以接收、藏匿。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)共查扣現(xiàn)金、黃金、基金等財(cái)物折合人民幣近6000萬(wàn)元。
2020年9月中旬，梁某等三人結(jié)伙，與緬北地區(qū)偷渡團(tuán)伙“蛇頭”聯(lián)系，通過(guò)緬甸村寨接抵的邊境地區(qū)，經(jīng)隱蔽路線偷越國(guó)境進(jìn)入云南瑞麗。
2020年8月14日，太原市公安局晉源分局對(duì)本案立案?jìng)刹?。?jīng)檢察機(jī)關(guān)提起公訴，2021年12月15日，太原市中級(jí)人民法院經(jīng)依法審理，以詐騙罪、偷越國(guó)（邊）境罪判處首要分子梁某無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。其他22名被告人分別被判處14年5個(gè)月至1年9個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金。
典型意義
近年來(lái)，境外電詐組織呈現(xiàn)出新形態(tài)，犯罪分子在境外設(shè)立詐騙窩點(diǎn)，表面上不直接實(shí)施詐騙，但通過(guò)招募詐騙團(tuán)伙或人員，為詐騙團(tuán)伙提供犯罪場(chǎng)所、條件保障、武裝庇護(hù)等服務(wù)，對(duì)犯罪團(tuán)伙及成員實(shí)施管理控制，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團(tuán)，并通過(guò)抽成分紅或者收取相關(guān)費(fèi)用等方式巨額斂財(cái)，大肆實(shí)施詐騙活動(dòng)，嚴(yán)重侵犯人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，社會(huì)危害極大。
本案辦理過(guò)程中，相關(guān)部門(mén)對(duì)跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)及其首要分子、幕后“金主”頂格判處無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)，釋放全面從嚴(yán)懲治強(qiáng)烈信號(hào)，形成有力震懾。同時(shí)，依法嚴(yán)懲為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供境內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉(zhuǎn)化收益，有力鏟除了電詐集團(tuán)賴以滋生蔓延的經(jīng)濟(jì)土壤，切實(shí)維護(hù)了被騙群眾合法權(quán)益。
山西法治報(bào)全媒體記者 王旻
（責(zé)任編輯：梁艷）
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