武漢凱森化學(xué)有限公司（以下稱武漢凱森公司）原副董事長王某某等三人涉嫌挪用資金、職務(wù)侵占、隱匿會計憑證案，曾因管轄權(quán)爭議“擱淺”。本報此前報道的這起億元挪用大案又有新進展：最高檢“指定管轄”批復(fù)后，湖北山東檢察機關(guān)已順利完成“對接”。目前此案交由山東省青州市檢察院審查起訴。
據(jù)悉，不久前，武漢凱森公司又收到山東青州市法院寄來的《民事起訴狀》，案由為“股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛”。刑事案件尚未審結(jié)，犯罪嫌疑人仍在取保候?qū)徠陂g，“不期而遇”的《民事起訴狀》，讓這起備受關(guān)注的指定管轄大案再度升溫，其背后有何隱情？
“王某某用偽造或沒有發(fā)出的《通知》，來對武漢凱森公司提起民事訴訟，并要求青州法院確認此《通知》有效，青州法院據(jù)此《通知》已作出相應(yīng)裁定書，產(chǎn)生了嚴重的法律后果。王某某行為涉嫌虛假訴訟罪，還可能涉嫌訴訟詐騙或偽造印章罪?！蔽錆h凱森公司張主任告訴記者，“王某某制造這起虛假民事訴訟，目的在于妄圖通過民事訴訟影響刑事案件。目前來看，王某某又在冒險，不惜再次以身試法。”
公司上億資金或被副董事長挪用侵占
據(jù)此前報道，武漢凱森公司原副董事長王某某，當時兼任青州恒發(fā)化工有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，伙同青州恒發(fā)公司財務(wù)負責人周某某和出納路某某，涉嫌犯侵占、詐騙等多項罪名，武漢凱森公司于2015年1月初向山東省公安廳報案，山東省公安廳經(jīng)偵總隊審查后，交由山東省濰坊市青州市公安局偵辦。2015年3月13日，青州市公安局認為：“經(jīng)過立案審查，截止到目前，未發(fā)現(xiàn)王某某有你單位控告的犯罪事實”，決定不予立案。
“武漢凱森公司派遣的財務(wù)人員在山東被打，投訴無門的情況下，于2015年3月18日以王某某等人涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金罪，向湖北省公安廳實名舉報?！蔽錆h凱森公司張主任介紹，2015年5月，湖北省公安廳經(jīng)過審查后，決定將這一特大涉嫌挪用資金案交武漢市公安局辦理。
武漢市公安局立案偵查后，多次濟南市、淄博市、臨淄區(qū)、濰坊市、青州市等與該案有關(guān)的涉案地點及關(guān)聯(lián)單位實地調(diào)查取證，于2015年7月、8月武漢市公安局先后對犯罪嫌疑人周某某、王某某、路某某刑事拘留，后經(jīng)檢察機關(guān)批準逮捕。
2016年8月5日，武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院向武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)法院提起公訴。2016年8月12日，武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)法院稱無管轄權(quán)，將案卷退回東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院。同年8月17日，檢察院將此案退回公安機關(guān)。隨后，武漢市公安局因為管轄權(quán)爭議造成審查起訴期限問題，為三名犯罪嫌疑人變更強制措施為取保候?qū)彙?/p>
2016年11月10日，武漢市公安局將之前遺漏的涉嫌職務(wù)侵占、隱匿財務(wù)賬簿和會計憑證罪連同挪用資金罪，一并移送武漢市檢察院審查起訴。
“在羈押期間，王某某等人也認識到自己的犯罪行為，主動供述挪用資金、職務(wù)侵占、隱匿財務(wù)賬簿和會計憑證的犯罪事實，并通過律師向武漢市公安局、檢察院、武漢凱森公司及股東提供了認罪的公開悔罪信?！睆堉魅我贿吀嬖V記者，一邊把王某某的認罪、悔罪信給記者看。
武漢凱森向青州恒發(fā)投資并持股100%
據(jù)悉，王某某等三人涉嫌挪用資金、職務(wù)侵占、隱匿財務(wù)賬簿和財務(wù)憑證罪一案如何案發(fā)，需從一起公司跨省收購股權(quán)說起。
青州恒發(fā)公司在2005年5月23日由青州奧納斯化工有限公司（該公司成立于2004年11月26日）變更成立，注冊資金300萬元，王某某占80%股權(quán)，馬某某占20%股權(quán)。
武漢凱森公司張主任告訴記者，王某某全額出資實際控制青州恒發(fā)公司。（另一占20%股權(quán)的馬某某系掛名股東）由于當時經(jīng)營狀況不佳，為了企業(yè)的生存，王某某請求武漢凱森公司收購青州恒發(fā)公司。
青州恒發(fā)公司2012年6月30日財務(wù)報表顯示凈資產(chǎn)920萬元，雙方議價按1000萬的凈資產(chǎn)收購青州恒發(fā)公司100%股權(quán)，余下的6000萬債務(wù)以可分配利潤的80%支付。青州恒發(fā)公司的倉庫中的原料、半成品、零配件等折合1489.9萬元，形成公司對王某某的負債，并支付利息。
雙方于2012年7月8日，簽訂“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”，2012年7月27日完成工商登記變更，青州恒發(fā)公司成為了武漢凱森公司控股子公司。武漢凱森公司作為唯一的法人股東,擁有青州恒發(fā)公司的100%股權(quán)。
2012年8月2日，武漢凱森公司分別向青州恒發(fā)公司原股東王某某轉(zhuǎn)款800萬元和馬某某轉(zhuǎn)款200萬元，并代為支付相關(guān)稅費。同年8月16日，武漢凱森公司與王某某、周某某、馬某某以及相關(guān)人員對原青州恒發(fā)公司資產(chǎn)進行清點和財務(wù)交接工作，并辦理了相關(guān)簽署交接手續(xù)，約定“8月15日的公司損益、債權(quán)債務(wù)歸王某某所有、承擔。8月16日之后的損益、債權(quán)債務(wù)歸新青州恒發(fā)公司所有、承擔”。隨后，武漢凱森公司向青州恒發(fā)公司匯款800萬元，作為青州恒發(fā)公司股權(quán)變更后的啟動資金；2013年1月，又向青州恒發(fā)公司匯款500萬元，共計提供流動資金1300萬元。
2012年7月青州恒發(fā)公司被武漢凱森公司收購后，王某某被武漢凱森公司任命為青州恒發(fā)公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，任期三年，負責公司日常經(jīng)營工作。同年8月13日，武漢凱森公司變更工商登記，王某某以987.5萬元購買武漢凱森公司股權(quán)成為武漢凱森公司股東，占股比例25.08%，成為武漢凱森公司第二大股東，并被公司董事會選舉為副董事長。
此后，王某某作為武漢凱森公司委派青州恒發(fā)公司的法定代表人、總經(jīng)理，負責青州恒發(fā)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)，財務(wù)上執(zhí)行武漢凱森公司的財務(wù)制度，每月上報財務(wù)報表等財務(wù)數(shù)據(jù)，付款需向武漢凱森公司提出申請，同意后才能支付。
但是，2013年、2014年期間，武漢凱森公司按協(xié)議約定及公司財務(wù)規(guī)定，多次要求王某某將青州恒發(fā)公司產(chǎn)生的利潤轉(zhuǎn)回武漢凱森公司，用于公司還款、股東分紅，王某某置之不理，并嚴重違反財務(wù)管理制度。2014年9月后，王某某擅自停止向武漢凱森公司報告財務(wù)數(shù)據(jù)，至此，青州恒發(fā)公司財務(wù)已失控。
2014年12月1日，武漢凱森公司決定免去王某某青州恒發(fā)公司法人代表、執(zhí)行董事、總經(jīng)理的職務(wù)，要求其在收到免職決定后，向新的執(zhí)行董事移交所有手續(xù)，王某某拒不移交公司財務(wù)印鑒等財務(wù)工具。
為此，青州恒發(fā)公司重新在工商部門備案辦理公司印章、印件，并登報聲明之前的印章丟失作廢，但王某某正是部分利用了這些廢棄的印章作案實施一系列涉嫌職務(wù)侵占、挪用資金的行為。
審查起訴階段贓款面臨續(xù)凍問題
目前，山東省檢察院已將案件指定青州市檢察院審查起訴。記者向青州市檢察院證實，此案確已交由該院辦理，現(xiàn)在審查起訴階段。
鑒于此案曾在青州立案“不順”，武漢凱森公司張主任表示，他們?nèi)浴靶挠杏嗉隆薄！巴跄衬乘缸镄校矙C關(guān)已經(jīng)偵查完并固定了相關(guān)證據(jù)，涉案的款項被凍結(jié)，且其親筆供詞認罪、悔罪。但今年8月18日，王某某的取保候?qū)弿娭拼胧┑狡?，原來是因管轄?quán)問題被迫取保候?qū)?，現(xiàn)青州市檢察院若不對王某某繼續(xù)適用強制措施，有可能出現(xiàn)王某某8月18日之后離境。”
“刑事訴訟過程中，嫌疑人跑了，涉案資金轉(zhuǎn)移了，案件怎樣辦？”據(jù)悉，武漢凱森公司及其代理律師多次向檢察機關(guān)表達上述擔心，并提交了相關(guān)的《書面申請書》、《情況說明書》及《法律意見書》等。
此外，武漢市公安局凍結(jié)的涉案贓款也即將到期，青州市檢察院是否會繼續(xù)凍結(jié)涉案贓款？若不繼續(xù)凍結(jié)，作為被害單位，武漢凱森公司的經(jīng)濟損失怎么辦？嫌疑人王某某一旦拿到這筆巨額資金，會不會通過“運作”影響案件辦理？
對于武漢凱森公司的擔憂，相關(guān)法律專家指出：犯罪嫌疑人是否重新再報請批捕？涉案資金是否繼續(xù)凍結(jié)？不取決于哪一辦案機關(guān)辦理，而取決于案件的事實和證據(jù)。被武漢公安刑拘，檢察院批捕的嫌疑人，查封的涉案資金并向當?shù)胤ㄔ浩鹪V過的刑事案件，與山東青州采用的司法標準是全國統(tǒng)一的，青州檢方會根據(jù)案情作出正確決定，無需過分擔心“地方保護”。
上述法律專家還解釋，刑事訴訟中，檢察官、法官收案后，重新辦理強制措施會很謹慎，確有必要的會及時采取變更強制措施，否則，會有很大法律風險。一旦犯罪嫌疑人出事或離境，檢察官、法官可能因此被問責。
武漢凱森公司張主任告訴記者：公司已委托律師查閱了王某某涉嫌犯罪的全部卷宗材料，王某某犯罪事實清楚，應(yīng)得到公正審判。若辦案機關(guān)認定王某某等人不涉嫌犯罪，也應(yīng)還對方清白。
青州市檢察院審查起訴期間，凍結(jié)的贓款和取保候?qū)彽钠谙藜磳⒌狡?，青州檢方如何應(yīng)對？記者將繼續(xù)關(guān)注。（記者高鑫）
（責任編輯：盧相汀）
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