近日，忻州市政府新聞辦公室召開新聞發(fā)布會，通報我市打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪暨2022霹靂行動工作相關(guān)情況，并發(fā)布5大電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案例。
市縣公安機關(guān)聯(lián)合打掉一個電信網(wǎng)絡詐騙團伙
2022年6月，市公安局反詐中心根據(jù)案件線索，精準研判，偵查發(fā)現(xiàn)了一個受境外電信網(wǎng)絡詐騙團伙指揮，在境內(nèi)從事電信網(wǎng)絡詐騙違法犯罪活動的團伙。6月15日，市公安局成立由市局反詐中心牽頭，河曲縣公安局主辦，其他分縣局配合的“6·15”專案組，集中全市警力重點偵辦。
經(jīng)查，該團伙在微信、QQ群內(nèi)以完成關(guān)注“公眾號、商家店鋪”等任務獎勵紅包為誘餌，誘導受害人在刷單詐騙平臺中進行墊付、投資，最終對其實施詐騙。該團伙分工明確，有主要負責提供聊天話術(shù)、銀行賬號以及“三方”聊天工具賬號密碼，對團伙成員進行管理并發(fā)放工資的團伙頭目；有負責話術(shù)聊天、“吵群”曬單、誘導受害人注冊“三方”聊天工具賬號、開立“平臺”賬戶，對受害人實施詐騙的成員。
在全市公安機關(guān)的共同努力下，截至目前，“6·15”專案組民警赴全國各地抓獲犯罪嫌疑人51人，其中已采取刑事強制措施40人。目前，市公安局反詐中心還在進一步深挖擴線中，力爭打深打透，徹底斬斷這一涉詐犯罪利益鏈條。
市縣聯(lián)動成功搗毀一個外省流竄洗錢窩點
2022年6月28日下午，靜樂縣公安局刑偵大隊接到舉報，稱該縣某酒店有人正在從事電信詐騙洗錢活動。市縣兩級公安快速聯(lián)動，迅速掌握了該窩點人員身份。隨后，靜樂縣公安局立即組織警力趕往該酒店開展集中抓捕，當場抓獲犯罪嫌疑人李某迪、代某雄、袁某玉、姜某東，現(xiàn)場扣押作案工具手機7部，銀行卡11張，涉案現(xiàn)金6500元。經(jīng)查，李某迪、代某雄二人系外省流竄非法洗錢人員，主要負責聯(lián)系在緬北窩點的境外詐騙分子，其余人員為本地居民，受李、代二人教唆，幫助其操作非法轉(zhuǎn)賬洗錢，從中掙取好處費。這些犯罪嫌疑人的行為涉嫌電信網(wǎng)絡犯罪活動罪，已被靜樂縣公安局依法采取刑事強制措施。目前，該案正在進一步偵辦中。
賀某某被詐騙案（虛假投資理財類詐騙）
2022年5月11日，原平市居民賀女士報案稱，其在網(wǎng)上被虛假投資理財詐騙85萬元。經(jīng)查，4月15日上午10時許，賀女士在家上網(wǎng)使用“快手”APP時收到一個陌生人的私信，對方聲稱自己是賀女士多年前認識的朋友“韓某”，多年來靠在網(wǎng)上炒股發(fā)了財，可以帶著賀女士一起賺“大錢”，從而騙取了賀女士的信任。在對方的誘導下，賀女士下載了一款名叫“鏈上會”的炒股APP并添加了對方好友。對方每天和賀女士聊天，稱手里有一只掙錢的股票，讓其幫忙操作。賀女士按照對方描述的步驟操作后賺到了1000余元，于是向“韓某”指定賬戶轉(zhuǎn)款2萬元，讓其幫忙操作購買股票。4月15日至5月10日，賀女士陸續(xù)向?qū)Ψ街付ㄣy行賬戶轉(zhuǎn)款15筆，共計83萬元，平臺內(nèi)顯示有100萬余元，但當賀女士想要全部提現(xiàn)時，平臺提示需再繳納一筆管理費才可提現(xiàn)。賀女士意識到被騙后報警，共計被騙85萬元。
案發(fā)后，反詐中心民警迅速采取行動，對涉案資金采取緊急止付措施，成功止付涉案資金412477元，其中包含受害人的217802元。
詐騙套路：
1、騙子制作虛假投資理財軟件，以高額回報誘導受害人下載。
2、騙子操縱后臺，受害人投資后先期可賺取小利(騙子的誘餌)。
3、待大額資金投入后，騙子操控平臺，會顯示賺了大筆資金，但根本不能提現(xiàn)，騙子誘導受害人繼續(xù)投資大額資金以贖回本金和利潤，受害人投入越多損失越大，此類詐騙不僅會騙走人們所有積蓄，還會讓人們負債累累。
劉某某被詐騙案（冒充電商物流客服類詐騙）
2022年4月25日，忻府區(qū)居民劉先生到直屬分局報案稱，其被冒充電商物流客服的人員詐騙1萬余元。經(jīng)查：劉先生系60多歲的老年人。4月23日上午11時許，劉先生在家中接到一個陌生電話，對方自稱淘寶客服，說劉先生在網(wǎng)上購買的東西出了問題，現(xiàn)在要為其辦理退款、賠償手續(xù)，但要劉先生先繳納一筆“激活保險”，確保賠償金順利到賬。在對方的誘導下，劉先生按照對方描述的步驟操作自己的銀行卡向騙子提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬1萬余元。之后在朋友的提醒下才發(fā)現(xiàn)被騙，于是向警方報案。
案發(fā)后，市局反詐中心迅速分析研判，鎖定嫌疑人，與直屬分局共同成立聯(lián)合抓捕組，于5月21日至5月24日遠赴福建省福州市抓獲該案一級卡犯罪嫌疑人林某，已對其采取刑事強制措施。目前，該案正在進一步偵辦中。
詐騙套路：
1、騙子冒充電商客服稱受害人買的商品有質(zhì)量問題，或冒充快遞公司稱受害人的快遞丟失，將給予經(jīng)濟賠償。
2、誘導受害人下載安裝一個APP，進入騙子預先設計好的第三方后臺。
3、要求受害人輸入個人銀行卡信息及驗證碼、密碼等，騙子利用相關(guān)信息操作受害人銀行卡將錢轉(zhuǎn)走。
張某某被詐騙案（冒充熟人、領(lǐng)導類詐騙）
2022年5月20日上午11時許，河曲縣居民張先生報案稱，其在網(wǎng)上被冒充領(lǐng)導的騙子詐騙20萬元。經(jīng)了解，5月19日19時許，一名自稱是某鄉(xiāng)楊鄉(xiāng)長的人在微信上添加張先生為好友，幾句寒暄之后便要求受害人于第二天上午10時去其辦公室，稱有要事與其詳談。次日早晨8時許，對方微信聯(lián)系受害人，稱其在外調(diào)研，需要周轉(zhuǎn)一筆錢辦事，但因身份特殊需要張先生幫忙墊付。對方稱先轉(zhuǎn)賬給張先生，再讓張先生轉(zhuǎn)給對方。張先生答應并提供了自己的銀行卡號后，對方便發(fā)來了一筆給張先生賬戶轉(zhuǎn)賬成功20萬元的截圖，過了許久，張先生仍未收到此款項，便詢問對方。對方編造理由謊稱其賬戶加密，所以到賬時間至少要12小時，并要求張先生先行墊付。張先生按照對方提供的賬戶操作轉(zhuǎn)賬后，騙子便銷聲匿跡。張先生意識到被騙后報警，共計被騙20萬元。
案發(fā)后，反詐中心民警迅速采取行動，對涉案資金采取緊急止付措施，涉案資金20萬元被成功止付。此案是涉案資金全額追回的又一成功案例。
詐騙套路：
1、騙子通過不法手段獲知受害人的微信號或QQ號，冒充受害人親屬或者領(lǐng)導通過微信、QQ添加受害人為好友并稱急需用錢，要求受害人往其指定賬戶轉(zhuǎn)賬。
2、受害人未通過其他方式核實對方身份真假，輕信騙子的謊言，轉(zhuǎn)給騙子資金后，被騙子拉黑。（張志遠）
（責任編輯：蔡文斌）
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